Проверяйте криптоадреса до транзакции.
Aegis объединяет 120+ источников санкций, мошенничества, бирж и DeFi в единый вердикт, чтобы вы по ошибке не отправили средства на санкционный, хакерский или замиксованный адрес.
- Скрининг в реальном времени: Bitcoin, Litecoin, Ethereum, BNB Chain, Polygon, Avalanche, Arbitrum, Optimism, Base, Plasma, Tron, Solana, TON
- 120+ источников в одном консенсусе, без привязки к одному вендору
- Приложение + API: выбирайте интеграцию
- Нет совпадений со списками OFAC, EU, UK и UN на дату проверки
- Нет экспозиции к адресам с метками миксер/взлом/скам в пределах 2 хопов по нашим данным
- Источники, хопы и даты перечислены в отчёте
- источников
- 120+
- сетей
- 13
- меток
- 38M+
Крипто-кошелёк, пользователи которого проверяют адрес до отправки. И карта потоков средств в удобном визуале.
Aegis предоставляет API быстрой проверки адреса адресата.
Один санкционный горячий кошелёк и его контрагенты с цветом риска. Фильтр Risky only убирает всё ниже 40 баллов, и остаётся только значимая экспозиция.
Три инструмента — одна правда.
Создан для VASP, OTC-площадок, кастодианов и комплаенс-офицеров, которым нужно действовать по меткам, а не просто их видеть.
Быстрая проверка
Вставьте адрес, за 3 секунды получите вердикт, санкционные совпадения, категории риска и разбор по каждому источнику. Оплата за проверку в кредитах, от $0.10.
Запустить проверку
Графическая лаборатория
Исследование графа в стиле Arkham. Перетаскивайте адреса, идите по входам и выходам, группируйте кластеры, сохраняйте канвас как эксперимент с шарингом.
Открыть лабораторию
Эксперименты
Сохраняйте подозрительные кластеры, ставьте метки и переопределения риска, запускайте детекторы паттернов (smurfing, peeling chain, layering), экспортируйте полную цепочку доказательств.
Создать экспериментAML расследования нового уровня
Следите за деньгами до четырёх хопов в обе стороны: откуда адрес получил средства и куда они ушли. Биржи, сервисы, помеченные контрагенты и безымянный хвост на одной интерактивной карте.
Демонстрационные данные: адреса сгенерированы, атрибуция вымышленная. В реальном расследовании суммы хопа 1 точные, а дальние хопы оцениваются пропорционально, это не трассировка монет.
Расследовать адресЗачем это нужноОдин «грязный» адрес может заморозить ваш бизнес.
Один «грязный» адрес может заморозить ваш бизнес.
Биржи блокируют депозит, как только контрагент коснулся OFAC, Tornado Cash, Гарантекса, Lazarus или любого помеченного миксера. Банки де-рискают VASP, чьи отчёты пропустили санкционный список. Аудитор требует доказательную цепочку, которую можно воспроизвести.
Санкционный риск
Списки OFAC, ЕС, UK, ООН и других пересекаются лишь частично. Один пропущенный список, и CEX заморозит депозит.
Украденные средства
Lazarus, взлом Bybit, Wormhole, Ronin: как только «помеченный» USDT попал к вам, его видят все ваши контрагенты дальше по цепочке.
Миксеры и даркнет
Tornado Cash, Sinbad, Гарантекс, остатки Hydra: большинство сервисов видит только свой taint-score. Мы сводим картину воедино.
Для всех, чьи депозиты могут быть заморожены.
VASP и биржи
Скрининг входящих депозитов, периодический повторный скрининг горячих кошельков, отчёт под Travel Rule.
OTC и платёжные провайдеры
Проверка кошелька контрагента до выставления котировки. Без чарджбэка из-за хака за два хопа от вас.
Казначейство и фонды
Постоянный мониторинг всех адресов под вашим управлением. Алерт, когда у контрагента появился новый риск.
Комплаенс и аудит
Воспроизводимые отчёты с указанием источника. Каждый вердикт с доказательной цепочкой, которую может повторить регулятор.
Как это работаетВердикт за три шага.
Вердикт за три шага.
Любой адрес BTC, LTC, EVM, TRON, Solana или TON: вставьте напрямую или загрузите CSV с кошельками партнёров.
Параллельно опрашиваем 120+ источников меток: санкции, кластеры бирж, DeFi, отчёты о мошенничестве, атрибуции хакеров, и сводим в единый консенсус.
Уровень риска с доказательствами: тяжесть, список источников и точные «прыжки» загрязнения. Примените свою политику и сохраните отчёт для аудитора.
120+ источников, один вердикт.
Санкции
- OFAC SDN
- OFAC Consolidated
- UK FCDO/OFSI
- EU CFSP
- Совбез ООН
- Канада SEMA
- Швейцария SECO
- Австралия DFAT
- US BIS Entity List
Биржи и кластеры
- Binance
- OKX PoR
- Coinbase
- Bybit
- кластеры GraphSense
Мошенничество и хаки
- Tether blacklist
- Chainabuse
- CryptoScamDB
- атрибуции Lazarus
DeFi и протоколы
- Tornado Cash
- DefiLlama
- теги Etherscan
- Arkham
МостыКросс-чейн переходы: распаковываем
Кросс-чейн переходы: распаковываем
Мост не тупик. Для каждого протокола ниже мы читаем депозит в исходной сети и доводим его до получателя по ту сторону, так что след продолжается между сетями.
Stargate (LayerZero)
Wormhole
Across
deBridge DLN
Celer cBridge
Relay
NEAR Intents
Rubic
THORChain
Allbridge Core
Bridgers
CoW Protocol
Используем публичный API каждого протокола или ончейн-события. Synapse и Railgun распознаются, но их переходы пока не разворачиваются.
Как мы распаковываем Tornado Cash
Пулы Tornado принимают один фиксированный номинал, поэтому все депозиты и выводы пула выглядят одинаково. Наблюдаемыми остаются кто внёс, кто получил, сколько и когда. Мы сами индексируем всё это и сопоставляем по этим четырём фактам.
- 1Индексируем обе стороны
Каждый депозит в пул, напрямую или через роутеры, и каждый вывод из него. Вывод узнаём по выплате пулом номинала за вычетом комиссии релеера.
- 2Собираем в ваучеры
Подряд идущие депозиты одного номинала с одного адреса в пределах 24 часов образуют ваучер из N депозитов.
- 3Сверяем по сумме и времени
В окне после депозитов (по умолчанию 30 дней) ищем получателей, которые приняли ровно N выводов этого номинала. Это кандидаты в адреса выхода.
Покрыто: пулы ETH на 0.1 / 1 / 10 / 100 ETH; пулы DAI, cDAI, USDC, USDT и WBTC; а также деплои в Polygon, Optimism, BSC, Avalanche, Arbitrum и Gnosis.
Результат это зацепка для аналитика, а не вердикт: пересекающиеся окна дают ложные совпадения, а депозиты через роутер скрывают вносителя.
СетиЧто мы видим, по 13 сетям
Что мы видим, по 13 сетям
Обновляется раз в сутки. Каждое число округлено — эта страница про доверие, а не про точную выгрузку данных.
Aegis и конкуренты
Что умеют сервисы проверки адресов и транзакций. Фильтруйте по региону и возможностям. В таблице только то, что подтверждено публичными источниками.
Показано конкурентов: 19 из 19
| Сервис | Сети | Цена | Бесплатно | Граф | AI-режим | x402 / MCP | Имена сущностей | Для клиентов из РФ/СНГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aegis СНГEnterprise + розница | 13 сетейBTC, LTC, EVM, TRON, SOL, TON | от $0,10x402: $0,10 экспресс-проверка, $1 полная | 10 кредитовв вебе; 3 в Telegram | Graph Lab | AI-синтез + AI TrackLLM сводит расхождения источников в вердикт; AI Track Stolen Funds — расследование украденных средств | x402оплата за вызов в USDC на Base, без контракта | Дабаза именованных сущностей | Да |
| Chainalysis GlobalEnterprise | — | — | — | Reactor | AI-агентыанонс 03.2026 | — | — | — |
| TRM Labs GlobalEnterprise | 185+ | — | Санкц. скринингбесплатный инструмент | — | ArdenceAI-платформа расследований, 10.2026 | — | — | — |
| Elliptic GlobalEnterprise | 65+ | — | Пробный период | Investigator | Copilotс 04.2025 | — | Дазаявлено 1 млрд+ адресов с метками | — |
| Crystal Intelligence GlobalEnterprise | 330+ | — | — | Crystal Expert | Ask Crystal07.2026 | — | Да110 тыс.+ сущностей | — |
| Merkle Science GlobalEnterprise | 15–28данные расходятся | — | — | Tracker | — | — | — | — |
| Scorechain GlobalEnterprise | 21–25+данные расходятся | — | Санкц. APIи проверки кошельков | Flux Analysis | Scorechain AI | MCPтолько для лицензированных клиентов | — | — |
| MistTrack GlobalEnterprise + розница | 19 | от $0,03 за вызовподписки от $229/мес; пакеты $0,10–0,20 | MistTrack Lightи 7 дней триала | Risk Graph | AI Agent Skills | MCP + x402x402 указан как способ оплаты, детали не раскрыты | Метки адресов | — |
| AMLBot СНГРозница / боты | 23AI Tracer: 14 | $0.35–0.45Lite; Pro по запросу | Демо + триал AI Tracer | AI Tracerтрассировка по хэшу транзакции | AI Tracerрасследование, не объяснение вердикта | — | Метки биржв AI Tracer | — |
| BitOK СНГEnterprise + розница | 5 в ботеблог заявляет 15+ | ≈ 19–35 ₽бот; Graph от $500/мес | — | Graph Analytics | — | — | Да40 тыс.+ сущностей | Дарубли в боте |
| Alpha AML СНГРозница / боты | 5 | от $0,20 | Триал до 3 месбизнес | — | — | — | — | — |
| GetBlock AML СНГРозница / боты | 5–9два сайта вендора расходятся | $0.33–1бот; API «от ~$0,20» | 1 + бонусы | — | — | — | — | Дакарта или крипта |
| CryptoAML.ai СНГРозница / боты | 17 | $1 | 1 проверка | — | — | — | — | ДаUSDT, Telegram Stars |
| Change.PRO СНГРозница / боты | — | $1 | 1 + свой блэклист | — | — | — | — | — |
| SHARD СНГEnterprise | 7BTC, ETH, TRX, LTC, BNB, TON, BCH | от 29 ₽пакеты 10 / 250 / 1000 | 3 проверки | ДаPNG/CSV, мосты | — | — | — | Дарубли, реестр российского ПО |
| CoinKYT СНГEnterprise + розница | 3BTC, ETH, TRON | от $0,07с API; Lite от 3,6 ₽ | 3 проверки | Только PRO | — | — | PROзаявлено 1 млрд+ адресов | Даоплата в рублях |
| Btrace (AML Crypto) СНГEnterprise + розница | 3ETH, BTC, TRON | $0.08–1 | 1 проверка | Bholderотдельный продукт | — | — | — | Дакарта, крипта |
| Инчейн (Иннотех) СНГEnterprise | 30+ монетсписок сетей публично не раскрыт | — | — | — | — | — | ПУВА, криминалразметка с упором на РФ | Дареестр российского ПО № 21728 |
| Прозрачный блокчейн СНГГос. контур | 30+ монет | — | — | — | — | — | Дасерые адреса, ПУВА; закрытая база | Только госорганы и 5 банковкоммерческого доступа нет |
| Match Systems СНГEnterprise + розница | 6BTC, ETH, TRON, BSC, TON, POLYGON | от $0,08зависит от объёма | Снимок риска | — | — | — | — | — |
Сравнение составлено по открытым источникам: сайтам и документации вендоров и публикациям СМИ. Цены и возможности меняются, актуальные условия смотрите у производителей.
Платите за проверку. Без контракта.
Начните бесплатно в веб-приложении, затем вызывайте тот же движок из своего кода. У V2 API и x402 одинаковые цены.
Веб-приложение
Fast Check, Graph Lab и Experiments в браузере. Зарегистрируйтесь и выполните первые проверки бесплатно.
Открыть приложениеx402: оплата за вызов
$0,10 экспресс-проверка, $1,00 полная проверка адреса или транзакции. Оплата за вызов в USDC на Base, без аккаунта и контракта. Для агентов и скриптов.
Подробнее про x402V2 API
Те же две цены в обычном REST API с единым полем решения в ответе. Спецификация OpenAPI и документация открыты.
Документация APIВопросы, которые покупатели задают первыми
Какие санкционные списки покрывает Aegis?
OFAC SDN (США), сводный список ЕС (CFSP), санкционный список Великобритании (OFSI), а также ончейн-события заморозки от эмитентов Tether, Circle (USDC) и Paxos.
Чем Aegis отличается от проверки у одного вендора?
Сервис проверки от одного вендора видит только свой собственный граф меток. Aegis агрегирует независимые фиды — санкции, кластеры бирж, GraphSense, ончейн-заморозки эмитентов, исследования взломов — и формирует консенсусный вердикт, чтобы вы не остались слепы к списку, который пропустил ваш вендор.
Как быстро выполняется проверка?
Вставьте адрес — и за ~3 секунды получите вердикт, совпадения с санкционными списками, категории риска и разбор по каждому источнику.
Сколько стоит проверка?
В веб-приложении есть 10 бесплатных кредитов на старт. Для API и агентов экспресс-проверка стоит $0,10, полная проверка адреса или транзакции $1,00; оплата за вызов в USDC на Base, без контракта. У V2 API те же цены.
Что означают уровни риска?
Aegis показывает шесть уровней: unknown (нет данных), none/low (значимого риска в наших данных не найдено), medium (умеренный риск), high (высокий риск), critical (критический) и sanctioned (прямое совпадение с санкционным списком). Каждый уровень имеет свой цвет на графе транзакций — от серого (нет данных) до чёрного (санкции).
Мои данные проверки остаются конфиденциальными?
Да — подробности смотрите в нашей Политике конфиденциальности.
Что такое Aegis KYT?
Aegis KYT — сервис проверки криптовалютных адресов (KYT/AML). Мы проверяем адрес по десяткам независимых источников — санкционные списки, атрибуции взломов, кластеры бирж, DeFi-протоколы — и выдаём единую оценку риска, которая помогает заметить санкционный, хакерский или замиксованный адрес до проведения операции.
Какие блокчейны поддерживает Aegis?
На сегодня 12 сетей: Bitcoin, Litecoin, Ethereum, BNB Chain, Polygon, Avalanche, Arbitrum, Optimism, Base, Plasma, Tron и Solana. Список обновляется по мере роста платформы.
Сколько источников данных использует Aegis и как они превращаются в один вердикт?
Сегодня — 120+ источников: санкционные списки, ончейн-заморозки эмитентов, кластеры бирж, DeFi-протоколы, атрибуции взломов и открытые исследовательские данные. Каждая метка имеет вес доверия и временную метку; мы сводим все совпадения в единый консенсусный вердикт, а не полагаемся на один источник.
Откуда Aegis берёт метки и данные?
Из более чем 100 источников в целом. Ниже, в разделе «Источники», мы публикуем список источников с открытыми лицензиями (MIT, public domain, CC-BY) — государственные санкционные списки, ончейн-события заморозки от эмитентов стейблкоинов и независимые исследовательские базы данных сообщества. Коммерческие источники с ограниченной лицензией не публикуются здесь, но участвуют в скоринге риска.
Aegis помогает с соответствием Travel Rule?
Напрямую Aegis не передаёт данные отправителя и получателя — это задача отдельных travel-rule messaging провайдеров (Notabene, Sygna и похожие). Мы закрываем другую половину требования: оцениваем риск самого адреса-контрагента, на котором строится due diligence по Travel Rule.
Какой у вас SLA?
Публичный SLA по аптайму мы пока не публикуем — обычная проверка занимает около 3 секунд, это фактическая скорость сервиса, а не договорное обещание. Для партнёров канал поддержки и SLA реакции фиксируются в договоре; остальным мы отвечаем на hello@aegis-kyt.com.
Как получить помощь или сообщить о проблеме?
Напишите нам на hello@aegis-kyt.com или посмотрите документацию — ссылки в разделе «Контакты» ниже.
Проверьте первый адрес за секунды.
Откройте приложение с бесплатными кредитами или оставьте email, и мы пришлём доступ.